L'empire commercial de Zunaid Moti a travaillé avec de prétendus opérateurs financiers clandestins, canalisant d'énormes sommes d'argent via ses sociétés minières et immobilières au moyen de transactions complexes et trompeuses.
En moins d'un an, plus de 2 milliards de rands ont transité par ces mécanismes, des fonds provenant principalement des investissements de son ancien partenaire au Zimbabwe, Kudakwashe "Kuda" Tagwirei, politiquement connecté.
amaBhungane a réussi à lier Moti à deux opérations de transfert d’argent distinctes en utilisant une documentation complète dans la fuite #MotiFiles et une autre source inattendue – l’épave de la banque mutuelle vouée à l’échec VBS.
À cet égard, nous publions également aujourd’hui l’histoire étonnante d’un gigantesque système hawala qui ne disposait plus de VBS.
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Malgré sa complexité, le tableau se résume finalement à ceci : d'énormes sommes d'argent ont été acheminées depuis African Chrome Fields (ACF) de Moti vers une série de mystérieuses entités zimbabwéennes (certaines liées aux dirigeants politiques du pays) sous couvert de prêts à différents Associé commercial zimbabwéen, Patrick Chinondo.
Au même moment, de l’autre côté de la frontière, une montagne d’argent est apparue en Afrique du Sud, affluant vers les sociétés du groupe Moti sous le couvert de « prêts immobiliers » qui, en apparence, n’avaient aucun lien avec les transactions zimbabwéennes.
Nous verrons comment VBS est devenue un pont entre les différents acteurs des deux pays avant l’implosion de la banque début 2018, suggérant que ces transactions Moti au Zimbabwe et en Afrique du Sud étaient les deux faces d’une même médaille.
Il y a des raisons de soupçonner qu’ils ont formé un projet unique visant, à tout le moins, à exporter illégalement des capitaux du Zimbabwe. Moti nie et conteste le fondement de ces soupçons.
Dans la première partie de cette enquête, nous traitons de la première opération basée au Zimbabwe, qui a vu l'ACF de Moti distribuer les largesses reçues de l'éminent bienfaiteur du Zanu-PF, Tagwirei.
Dans la deuxième partie, nous jetterons un œil de l’autre côté de la frontière avec l’Afrique du Sud, où un opérateur appelé « Joe Dollars » a apparemment été enrôlé pour acheminer des centaines de millions de rands vers le groupe labyrinthique d’entreprises de Moti.
Il est important d’essayer d’établir la vérité car, comme l’a documenté la série d’Al-Jazeera #GoldMafia, le Zimbabwe est devenu une plaque tournante des flux financiers illicites, avec des implications pour les citoyens, les entreprises et les gouvernements de toute la région.
Cependant, pour mieux comprendre tout cela, nous devons prendre un peu...
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